Конвертцентр с оборотом более 90 млн грн разоблачили в Луганской области

Сотрудники налоговой милиции Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования в Луганской и Киевской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Так, ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета в течение 2015-2016 годов составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 15 млн гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных действий в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников конвертационного изъяты 9 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствует о незаконной деятельности.

Кроме того, наложен арест на остаток средств на сумму 432 тыс. гривен на 47 банковских счетах в 9 банковских учреждениях Луганской области и г. Киев.