На Луганщине пресечена деятельность конвертационного центра

На Луганщине пресечена деятельность конвертационного центра, предоставлявшего услуги субъектам хозяйствования Луганской и Киевской областей с оборотом средств более 90 миллионов гривен.

"Сотрудниками налоговой милиции Луганской области в рамках расследования уголовного производства по ст.27 и ст.212 УК Украины пресечена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Луганской и Киевской областей. Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета в течение 2015-2016 годов составил более 90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 15 млн. гривен", - говорится в сообщении.

При проведении следственно-оперативных действий в офисных помещениях, по местам проживания и в автомобилях участников конвертцентра изъяты 9 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.

Наложен арест на остаток средств на сумму 432 тыс. гривен на 47 банковских счетах в 9 банковских учреждениях Луганской области и г. Киева.