Конвертцентр с оборотом в 150 млн грн разоблачили в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт "обслуживал" почти сто столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.

Во время обыска в офисном центре, где находился конверт, сотрудники спецслужбы изъяли более 750 тыс. гривен и талоны на более чем 50 тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокировали 10 счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.

Конвертцентр с оборотом более 90 млн грн разоблачили в Луганской области

Открыли уголовное производство по ст.205 и 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционировании конвертационного центра.