Нацбанк внес изменения в финмониторинг

Национальный банк Украины внес изменения в отдельные нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга, говорится в постановлении правления НБУ № 204 от 30 марта.

Указанным постановлением внесены изменения в отчет по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга, на основании которых НБУ осуществляет оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части получения дополнительных данных от банков.

Регулятор отмечает, что изменения подготовлены в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в НБУ риск-ориентированных инструментов выездного и безвыездного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.