Конвертцентр с оборотом свыше 420 млн грн разоблачили в Киеве
Сотрудниками налоговой милиции в г. Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали организатора конвертационного центра, через который было проконвертировано более 420 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Правоохранители установили группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики в основном г. Киева, Одесской и Днепропетровской областей.
Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 миллионов гривен.
Отмечается, что в незаконной деятельности были задействованы 13 транзитных и фиктивных предприятий.
Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 60 миллионов гривен.
В результате проведенных 23 обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, 103 печати, черновые записи, финансово - хозяйственные документы, первичную и бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий.
Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
