В Киеве взяли организатора "конверта", через который вымыли 420 миллионов
Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который проконвертировано 420 млн грн.
"В рамках сопровождения уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций относительно незаконного формирования налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики преимущественно г. Киева, Одесской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Данные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличностью в трех банках. Затем незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с подделанными первичными документами передавались клиентам.
В ФСУ сообщают, что общий объем проконвертированных денежных средств составил свыше 420 миллионов гривень, возможные потери бюджета составляют свыше 120 миллионов гривень.
В незаконной деятельности были задействованы 13 транзитных и фиктивных предприятий.
Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили расхищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет свыше 60 миллионов гривень.
В результате проведенных 23 обысков были выявлены и изъяты компьютерная техника, 103 печати, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, первичная и бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий.
Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
