"Панамские документы": журналисты собрали офшорный компромат на весь мир
Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран.
Информация была обнародована 3 апреля в рамках нового масштабного исследования под названием "Панамские документы".
В докладе, опубликованном одновременно целым рядом новостных агентств, используются документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, которая предоставляет юридические и трастовые услуги, включая регистрацию оффшорных фирм.
В материалах речь идет не только о чиновниках с кремлевскими связями, но и компаниях, контролируемых премьерами Исландии и Пакистана, детях президента Азербайджана, короле Саудовской Аравии и многих других.
В частности, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) приводит ту часть расследования, где речь идет об офшорах Президента Украины Порошенко. Отмечается, что в расследовании есть материалы в отношении 20 лиц, связанных с Украиной, из которых названы только двое: экс-премьер Павел Лазаренко и бизнесмен Мохаммад Захур.
С президентом России Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по банковским счетам которых превышает 2 миллиарда долларов.
Как отмечают расследователи, непосредственно с офшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина Сергей Ролдугин, которого называют "хранителем теневой оффшорной империи с активами в миллиарды долларов".
"Благодаря утечке из компании-регистратора Mossack Fonseca (MF) удалось узнать, что связанные с ним компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти оффшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову", - говорится в расследовании.
В расследовании также фигурируют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, заместитель министра МВД Александр Махонов, сын российского олигарха и друга Путина Игорь Ротенберг, депутаты Госдумы, "единороссы" Виктор Звагельский и Александр Бабаков, а также племянник секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева - Алексей.
