"Большая утечка": В "Панамских документах" обнаружили данные об офшорах более 100 мировых деятелей
Журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалалы о владельцах крупных офшороф, основываясь на данных "Панамского архива" - подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев офшороф оказались более сотни влиятельных политиков и известных людей.
У журналистов-расследователей в распоряжении оказались данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые насчитывают более 11 миллионов материалов в 2,6 терабайтах.
Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015-го, в них говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.
Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты S?ddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 СМИ по всему миру, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов.
На OCCRP также опубликованы данные об офшорах президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура - британского бизнесмена, который живет в Украине.
Порошенко в 2014 году основал три офшора для начала реструктуризации своей корпорации Roshen, сообщается в расследовании The Organized Crime and Corruption Reporting Project со ссылкой на "Панамские документы" из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги.
"(Захур, - ред.) один издвух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co", - говорится в материале.
В материале про Захура также описываются события 1990-х годов, связанные с газовой коррупцией. В этом деле также фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий - Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" - ЕЭСУ.
"За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок. Однако за прошедшие годы в зависимости от политической ситуации в Украине дело то закрывали, то открывали вновь. В последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года", - отмечается в материале.
Также в расследовании имеется множество материалов касательно офшорных дел президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, знаменитого футболиста Лионеля Месси, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и других.
Согласно материалам, окружение Путина вывело из России через сеть банков и теневых компаний около 2 млрд долл, сообщается в расследовании ICIJ.
Отдельное внимание уделяется российскому виолончелисту и близкому другу Путина Сергею Ролдугину. Согласно расследованию, он является номинальным владельцем многомиллиардной бизнес-империи Путина и его окружения.
Полный список офшорных компаний из "Панамского архива" и лиц, имеющих к ним отношение опубликуют в начале мая 2016 года. Сообщается, что среди них 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон. Наиболее важные из них, по данным партнера ICIJ, американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен, президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.
