В "панамский список" попали 12 должностных лиц РФ, включая пресс-секретаря Путина
Ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах. Об говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.
Тем не менее, журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет, пишет "Новая газета".
В расследовании упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - "профессиональный фигурист" Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более 1 млн долл.
Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала "Новой газете", что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.
Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы?Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний.
Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.
В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что Хряпина - супруга министра Улюкаева. Они опираются на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображен министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с таким ФИО, но в кэше Google и в поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом деятельности компании были "консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью", что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 г.: в его собственности было более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней развелся. Таким образом закон нарушен не был.
Кроме того, в список вошли губернатор Псковской области Андрей Турчак, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, депутаты Госдумы от "Единой России" Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук, Александр Бабаков, сенатор Сулейман Геремеев, племянник секретаря Совбеза Алексей Патрушев, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
Напомним, 3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев офшоров оказались более 100 влиятельных политиков и известных персон.
