Захур связан с переводом в оффшоры денег Лазаренко и Тимошенко - СМИ
Иностранные журналисты установили причастность Мохаммада Захура к финансовым махинациям Лазаренко и Тимошенко.
В 1998 году детектив полиции Британских Виргинских Островов Грэм Макдауэлл Смит, действовавший по поручению украинских властей, получил санкцию на обыск в местном офисе компании Mossack Fonseca, на основании документов которой и было произведено расследование, с целью сбора информации о компаниях, трастах и трансакциях, связанных с тогда нардепром Тимошенко, экс-премьером Лазаренко и рядом близких к ним лиц.
Об этом говорится в расследовании международного консорциума журналистов-расследователей.
Отмечаеся: в ордере на обыск было указано, что оперативные мероприятия проводятся "в связи с делом о мошенничестве и хищениях финансовых средств", а среди структур, которые интересовали Смита, были 2 компании, имевшие прямое отношение к Мохаммаду Захуру (британского миллионера пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине -.), которые могли использоваться с целью перевода "грязных" денег для Лазаренко, который в 1996-1997 годах возглавлял правительство.
При это подчеркивается: внутренняя переписка сотрудников компании Mossack Fonseca слабо проясняет ситуацию и содержит немало фактических ошибок: так, Лазаренко там назван премьер-министром России, а в одном из писем сказано, что Лазаренко "мошеннически лишил Россию 140 миллиардов долларов, а 10 миллиардов достались ему лично".
Отмечается: когда в 1998 году украинские следователи установили, что Тимошенко и Лазаренко активно использовали структуры с Британских Виргинских Островов, были проверены тысячи компаний, зарегистрированных в этой офшорной юрисдикции, включая компании Мохаммеда Захура, однако подтверждений того, что Захур причастен к мошенничеству и подкупу в этом деле, найти не удалось.
