Панама готова сотрудничать в расследовании оффшорного скандала
Власти Панамы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в расследовании деятельности оффшорных компаний на своей территории.
"Правительство Панамы проводит "политику нулевой толерантности" во всех сферах правовой и финансовой деятельности, не отличающихся высочайшей прозрачностью", - говорится в заявлении администрации президента страны, опубликованном в воскресенье, 3 апреля, после обнародования журналистского расследования "Панамские документы" (Panama Papers).
Доказательством тому, указывает президентская администрация, стало недавнее исключение Панамы из "серого списка" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этот список включены страны, которые не полностью соответствуют международным стандартам в обмене финансовой и налоговой информацией.
Прокуратура Панамы уже начала расследование в связи с деятельностью многочисленных оффшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.
"После того, как информация о так называемых "Панамских документах" (Panama Papers) стала достоянием общественности, прокуратура уведомляет о начале соответствующего расследования", - приводит заявление госоргана DW.
В канцелярии компании Mossack Fonseca, в свою очередь, поспешили опровергнуть обвинения в свой адрес. Как заявил адвокат фирмы Рамон Фонсека Мора, компания не причастна к фактам отмывания денег и не оказывала помощи при уклонении от уплаты налогов.
Правозащитник подчеркнул, что Mossack Fonseca занималась исключительно тем, что оказывала услуги по учреждению компаний, которые позднее перепродавались банкам и другим финансовым владельцам. К их последующей работе Mossack Fonseca, по заявлениям юриста, не имела отношения.
В компании также признали, что имел место хакерский взлом баз данных. "Речь идет о преступлении", - подчеркивают в руководстве фирмы.
Как ранее сообщал Укринформ, Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран.
Информация была обнародована 3 апреля в рамках нового масштабного исследования под названием "Панамские документ".
