Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 300 миллионов гривен

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

«Реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных компаний за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета фирм-импортеров, которые продавали товары за наличные, после чего деньги, за вычетом 5-7% импортного налогового кредита, передавались «конвертаторам», которые в свою очередь передавали средства вместе с поддельными первичными документами «клиентам» - представителям предприятий реального сектора экономики. При этом они забирали себе от 10 до 13% от суммы в качестве вознаграждения», - говорится в сообщении.

В своей противоправной деятельность злоумышленники пользовались счетами, открытыми в двух банках. Общий объем проконверитированных средств составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 50 миллионов.

В ГФС отметили, что для прикрытия незаконных операций злоумышленники создали и зарегистрировали шесть фиктивных компаний. В настоящее время установлены крупнейшие выгодоприобретатели.

«В результате проведенных четырех обысков в Киеве и Броварах были обнаружены и изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте около 800 тысяч гривен, компьютерная техника, чековые книжки, первичная бухгалтерская документация, клише подписей и 18 печатей фиктивных компаний. Кроме того, наложен арест на счета 12 предприятий с признаками фиктивности», - подчеркнули в ГФС.

Следственные действия продолжаются.