Полиция разоблачила конвертцентр, действующий в Киеве и Днепропетровске, с оборотом в 150 млн грн
В Киеве и Днепропетровске разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 150 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что полученная наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валют и банковские учреждения на территории Киева и Днепропетровска без соответствующего документального отражения.
Так, установлено, что группой лиц создан ряд предприятий для прикрытия незаконной деятельности. В частности, речь шла о получении необоснованной "налогового кредита" от предприятий-импортеров и вывода средств на основании бестоварных операций в "тень".
"К деятельности "конверта" были привлечены более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или приобретались. Ежемесячно через такие общества выводилось в "теневой" оборот более 150 млн грн", - сказано в сообщении.
По материалам, собранным оперативниками ДЗЭ, следователями Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, документы и вещи, которые имеют доказательственное значение по делу. Также изъяты денежные средства в размере 3,5 млн грн и 284 тыс. долларов США, которые в дальнейшем должны конвертироваться вне законодательного поля.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности конвертационного центра и вывода денежных средств в "теневой" оборот.
Напомним, ранее в Киеве задержали организатора конвертцентра, через который в теневой оборот было выведено 420 млн грн.
