Рассекреченные оффшоры: главные подробности скандала года

Еще несколько дней назад о существовании панамской фирмы Mossack Fonseca знали только представители финансовой сферы. Но сейчас, после утечки 2,6 терабайт конфиденциальных документов, ее название у всех на слуху. Компания была основана в 1977 году для того, чтобы иностранцы могли создавать подставные фирмы и с их помощью управлять своими активами, не привлекая к себе лишнего внимания. На данный момент Mossack Fonseca насчитывает более 40 офисов по всему миру.

Большая команда Международного консорциума журналистских расследований сейчас анализирует документы, получившие название «Панамский архив». В них содержится информация о скандальных событиях в развивающихся странах, вопиющих коррупционных деяниях в России и даже факты, способные запустить политический кризис в Исландии.

Более того, секретные документы демонстрируют реальное положение в мире большой политики. Хотя, на первый взгляд, все большие и влиятельные государства работают над улучшением механизма международной торговли, в действительности они сознательно позволяют самым богатым бизнесменам защищать свои активы от уплаты налогов. Сильные мира сего обеспечивают себе иммунитет от процедур, связанных с банкротством и спокойно строят свои империи благодаря фиктивным компаниях и «налоговым гаваням».

Почему бизнесмены регистрируют фиктивные компании?

Иногда большие компании хотят приобрести активы или товары, не засветив свое название. К примеру, журналисты полагают, что Apple зарегистрировала компанию SixtyEight Research, чтобы не выдать свою заинтересованность в разработке автомобилей. Но поскольку деятельность Apple всегда находится в поле зрения журналистов, то маневр не принес ожидаемых результатов. Когда сотрудники SixtyEight Research начали посещать конференции по автомобилестроению, это нельзя было скрыть.

В деятельности любой организации использование фиктивных компаний выступает отличным инструментом для защиты тех проектов, о которых компания не желает говорить публично. Фиктивные компания иногда используют для прикрытия частной информации. Скажем, сведения об операциях с недвижимостью, как правило, доступны широкой публике. Когда известные актеры, певцы или спортсмены хотят купить квартиру и при этом не попасть на первые страницы мировых СМИ, они платят юристу за оформление сделки через фиктивную компанию.

В чем заключается угроза фиктивных компаний?

Одной из основных причин сохранения секретности выступает стремление обойти закон. Фиктивные компании, над созданием которых работали международные финансовые центры, предлагают высочайший уровень конфиденциальности и анонимности. Узнать имя настоящего владельца в таких случаях очень сложно.

К примеру, жена после развода не сможет получить половину денег со счета, о котором она ничего не знает. Или знает, но никогда не сможет доказать, что именно ее муж является владельцем этого счета. Если начнется процедура банкротства, кредиторы не смогут получить доступ к этим деньгам. Власти не имеют права обложить эти средства налогом в процессе передачи их детям после смерти владельца.

Таким образом, зарегистрированную в Панаме компанию, которая владеет акциями и другими активами определенного бизнесмена и находится под его управлением, можно считать идеальным финансовым инструментом.

Если у человека есть проблемы с законом, например, он торгует наркотиками или берет взятки, ему нужно управлять своими деньгами, оставаясь незаметным для правительства и журналистов. Оффшорная компания в таком случае выступает надежным прикрытием. Кроме того что она позволяет избежать ненужного внимания, оффшорная фирма еще и дает возможность сохранить активы, когда их владелец попадает в тюрьму или покидает свою страну.

В действительности самой распространенной причиной создания фиктивных компаний является желание уклониться от уплаты налогов.

Что рассекретили панамские документы?

Безусловно, архив объемом 2,6 терабайт содержит большое количество интересных данных. Вот самых «горячие факты»:

• Архив содержит информацию о 240 тыс. оффшорных активов, связанных с представителями более чем 200 стран.
• Владельцами оффшорных счетов оказались 140 политиков и чиновников с разных уголков мира. Среди них - премьер-министры Исландии и Пакистана, президент Украины и король Саудовской Аравии.
• Секретные документы связаны с семьями и соратниками экс-президента Египта Хосни Мубарака, ливийского диктатора Муаммара Каддафи, президента Сирии Башара Асада и президента Украины Петра Порошенко.
• Более чем 500 больших банков, включая HSBC, UBS и Soci?t? G?n?rale, осознано создали примерно 15 тыс. фиктивных компаний в оффшорных зонах.
• Приближенные к Владимиру Путину люди управляют оффшорными активами на сумму примерно 2 млрд долларов.
• Премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гюннлейгссон является тайным владельцем долга исландских банков-банкротов. Он принимал участие в переговорах касательно их будущего.
• Семья премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа через оффшоры владеет недвижимостью на миллионы долларов.
• Президент Украины Петр Порошенко перевел свой бизнес в собственность оффшорной компании, которая, возможно, и сейчас находится под его управлением.

Международный консорциум журналистских расследований собрал всю информацию о политиках и их близких родственниках, имена которых фигурируют в панамском архиве.

Хотя коррупция известных политиков является горячей темой для СМИ, большая часть документов, попавших в руки журналистам, хранит достаточно банальную информацию. Как отметил один из партнеров Mossack Fonseca, «ситуация сложилась так, что наша работа на 95% заключается в продаже средств ухода от уплаты налогов».

Известные фигуранты скандала

Если часть имен, связанных с оффшорными счетами, не вызывает особого удивления, то других фигурантов скандала на самом деле мало кто ожидал увидеть вовлеченными в подобные схемы. Итак, кто же попал в «Панамский архив»?

Исландский премьер-министр был владельцем 50% акций основанной в 2007 году на Британских Виргинских островах компании Wintris Inc., которая руководила его инвестициями. После он продал свою долю за 1 доллар своей жене, которая была совладелицей бизнеса.

Wintris купила облигации трех крупнейших исландских банков на сумму 4 млн долларов. Когда после финансового кризиса 2008 года банки обанкротились, Гюннлейгссон выступил против оказания помощи иностранным кредиторам этих банков. Благодаря этой позиции его избрали в исландский парламент в 2009 году. Впрочем, Гюннлейгссон никогда не упоминал о своем причастии к Wintris. Более того, став в 2013 году премьер-министром, он постоянно отрицал факт владения оффшорной компанией.

Скандал в Исландии после публикации информации о панамских оффшорах вышел очень громким потому, что Гюннлейгссон публично заявлял, что его правительство будет жестко пресекать попытки вывести деньги в оффшоры. В интервью журналистам Международного консорциума журналистских расследований незадолго до публикации данных из Mossack Fonseca, премьер сказал, что никогда не пытался скрыть правду о своих активах. После вопроса о компании Wintris Гюннлейгссон отказался продолжать беседу.

Против Лео и его отца Хорхе выдвинуто обвинение в неуплате налогов с прибыли на сумму 6,5 млн долларов с 2007 по 2009 год. Следствие считает, что футболист передавал авторские права на свое изображение компаниям с Белиза и Уругвая, чтобы уклониться от декларирование доходов по спонсорским сделкам в Испании.

Документы Mossack Fonseca свидетельствуют, что Месси вместо с отцом основал в Панаме фиктивную компанию Mega Star Enterprises. Подпись Лео стоит как минимум под одним документом, свидетельствующим о его праве собственности на Mega Star Enterprises. С декабря 2015 года владельцем компании является Хорхе Месси.

Имя бывшего Генсека ООН фигурирует в расследовании в связи с его сыном Кохо Аннаном. Последний был директором самоанской компании Sapphire Holding Ltd., с помощью которой он в 2003 году приобрел квартиру в Лондоне за 500 тыс. долларов. Также Кохо Аннан был совладельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в 2002 году. Адвокат Кохо успел заявить, что все активы и счета сына бывшего Генсекретаря ООН связаны с «типичными, законными задачами по управлению бизнесом».

Известный актер владеет как минимум шестью компаниями, которыми управляет через оффшорную фирму в Панаме. Журналисты отмечают, что на данный момент нельзя доказать, что Чан использует оффшоры для нелегальных целей.

Муж старшей сестры президента Китай Си Цзиньпина Дэн Цзягуй является совладельцем двух оффшорных фирм, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах. Журналисты не определили, для каких целей использовались эти компании, однако интерес вызывает тот факт, что они были зарегистрированы после того, как Си Цзиньпин стал председателем КНР в 2008 году.

Оффшорные компании Дэна Цзягуя уже оказывались в эпицентре скандалов. В 2012 году издание Bloomberg писало, что зять президента КНР владеет активами на сотни миллионов долларов. В 2014 году журналисты писали об оффшорных фирмах Дэна Цзягуя и других представителей китайской политической элиты.

Даниэль Муньос, личный секретарь экс-президентов Аргентины Нестора Киршнера и Кристины Киршнер, связан с зарегистрированной в 2010 году на Британских Виргинских островах для инвестиций в американскую недвижимость компанией Gold Black Limited. Сначала управление Gold Black осуществлялось посредством «акций на предъявителя», но в 2015 году Муньос вместе с женой стали акционерами, получив по 50% компании.

В 2013 году Муньосу выдвинули обвинения в перевозке мешков с деньгами Киршнера из Буэнос-Айреса в Санта-Крус. Но из-за отсутствия улик обвинения были сняты. Название Mossack Fonseca уже однажды упоминалось в связи с четой Киршнер. В 2014 году правительство США обвинило фирму в создании в штате Невада сети компаний, благодаря которым Нестор Киршнер, возможно, отмывал деньги.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пользовался кредитами, выданными зарегистрированными на Британских Виргинских островах компаниями, - Verse Development Corporation и Inrow Corporation. На эти деньги он покупал элитную недвижимость в Лондоне. Также король пользуется яхтой «Эрга», названной в честь королевского дворца в Эр-Рияде и зарегистрированной на оффшорную компанию Crassus Limited.

Сколько денег спрятано в оффшорах?

Разумеется, говорить о конкретных цифрах очень сложно. Профессор экономики из университета Беркли Габриэль Закман считает, что общая сумма средств - как минимум 7,6 трлн долларов. Это более 8% от всего мирового капитала, при этом данный показатель постоянно увеличивается.

Закман отмечает, что за последние 5 лет сумма на оффшорных счетах выросла где-то на 25%. Главной причиной роста стали новые финансовые вливания со стороны Китая и других развивающихся стран, жители которых опасаются политической нестабильности и недостатков законодательства.

Но некоторыми людьми управляет элементарная жадность. К примеру, фигурантом панамских оффшоров является Айан Кэмерон, покойный отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. Фирма Mossack Fonseca занималась регистрацией его инвестиционной компании Blairmore Holdings на Британских Виргинских островах. Там, как обещает инвесторам реклама, «доходы компаний не будут облагаться действующим в Великобритании налогом на корпорации и подоходным налогом».

Теперь уголовные расследования будут начаты в десятках стран со всего мира. Анализ документов позволит узнать о новых известных именах фигурантов оффшорного скандала. Эксперты ожидают, что вскоре на поверхность всплывут имена американских политиков. Вполне вероятно, что «Панамский архив» еще не раз привлечет к себе внимание общественности.

ООН