На Днепропетровщине был обнаружен мощный конвертационный центр

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, нанес ущерб бюджету на 18,1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в области.

Известно, что конвертационный центр предоставлял услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.

«За время деятельности центра в течение 2015-2016 годов из-за его расчетные счета было проконвертировано более 109 млн грн, в результате чего бюджет понес 18,1 миллиона гривен убытков», - говорится в сообщении.

На расчетные счета фиктивных предприятий, открытые в филиале банка, на остатки средств в сумме 1,8 миллиона гривен наложен арест. Проведены обыски в офисах и по месту жительства фигурантов центра, где выявлено 336 тысяч гривен наличными, 37 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука, сервер и документацию, которые свидетельствует о противоправной деятельности.