На Запорожье выявили "конверт" с оборотом под 150 миллионов
Сотрудники налоговой милиции Запорожской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом около 150 млн грн.
"Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному производству по ст.27, ст.205 и ст.212 УК Украины разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ориентировочный оборот средств за 2015 год составил около 150 млн гривень", - говорится в сообщении.
На расчетные счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 481 тыс. гривень наложен арест.
Во время обысков в офисах и по местам жительства фигурантов центра обнаружены и изъяты 6 банковских карточек, 4 печати предприятий, 2 мобильных телефона, ноутбук и бухгалтерские документы фиктивных субъектов хозяйствования и документы, подтверждающие взаимоотношения с заказчиками незаконных услуг.
