СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

В зависимости от типа финансовой сделки, процент организаторов конвертационного центра составлял от 4,5 до 11%.

В Днепропетровске Служба безопасности прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 300 миллионов гривен.

Отмечается, что двое жителей областного центра зарегистрировали несколько фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания денег при бестоварных операциях. В зависимости от типа финансовой сделки, процент организаторов конвертационного центра составлял от 4,5 до 11%.

Услугами конвертцентра пользовались почти 100 банковских структур и предприятий.

Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, свидетельствующие о проведении незаконных операций.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК