Банк в Киеве продолжал работать с отделениями в "ДНР/ЛНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отмечается, менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги".
Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т. н. "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители выявили договора на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".
В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.
Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ст.258-5 УК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.
