Новости и события » Происшествия » Конвертцентр с ежедневным оборотом в 3 млн грн разоблачили в Виннице

Конвертцентр с ежедневным оборотом в 3 млн грн разоблачили в Виннице

Конвертцентр с ежедневным оборотом в 3 млн грн разоблачили в Виннице

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Виннице межрегиональный конвертационный центр с ежедневным оборотом до трех миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организовали конверт двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.

Сообщается, что деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного сотрудники СБУ обнаружили три государственные аграрные предприятия.

По предварительным оценкам, конверт успел вывести в "тень" почти двести миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертационного центра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.


Maxtang MAX-N100 - мини-ПК со встроенным блоком питания как у Mac...

Maxtang MAX-N100 - мини-ПК со встроенным блоком питания как у Mac mini

В продажу поступил новый компактный компьютер Maxtang MAX-N100 Mini PC. Единственное, чем он примечателен, это встроенный блок питания как у Mac mini (2024). У большинства современных мини-ПК блок питания внешний, но Maxtang MAX-N100 Mini PC - не тот...

сегодня 15:15

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх