Конвертцентр с ежедневным оборотом в 3 млн грн разоблачили в Виннице
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Виннице межрегиональный конвертационный центр с ежедневным оборотом до трех миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организовали конверт двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.
Сообщается, что деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного сотрудники СБУ обнаружили три государственные аграрные предприятия.
По предварительным оценкам, конверт успел вывести в "тень" почти двести миллионов гривен.
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертационного центра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.
