"Панамский скандал": Сытник заявил, что НАБУ проверяет главу Нацбанка и мэра Одессы
Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию относительно возможных финансовых махинаций главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и оффшорных компаний городского головы Одессы Геннадия Труханова. Об этом в эфире на телеканале ZIK рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
По его словам, Антикоррупционное бюро проверяет информацию о махинациях с облигациями внутреннего государственного займа и выводом из банковской системы миллиардов гривень Главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревою. Кроме того заинтересовались и ее возможными связями с российскими банками.
"Сейчас в аналитическом подразделении Антикоррупционного бюро проводится работа по этим фактам. По результатам проверки будет создан материал, который передадут детективам для принятия дальнейшего решения. Можно сказать, что сейчас мы собираем информацию. Однако в делах, связанных с выводом коррупционных активов фигурируют оффшорные компании. К сожалению, это объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - рассказал Сытник.
Кроме Гонтаревой, антикоррупционное бюро заинтересовалось и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он, якобы, имеет российский паспорт и два десятка оффшорных компаний.
"Мэр Одессы - субъект, подследственный антикоррупционному бюро. Нас заинтересовала эта информация. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют оффшорные компании. Поэтому мы это тоже будем проверять", - заверил Сытник.
Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
