Конвертцентр с оборотом более 45,5 млн грн разоблачили в Винницкой области

В Винницкой области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 45,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Сотрудники налоговой милиции в рамках уголовного производства по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК совместно с работниками СБУ и Нацполицией прекратили деятельность конвертационного центра.

"Ориентировочный оборот проконвертированных через расчетные счета средств в течение 2015-2016 годов составил более 45,5 млн. грн. Потери бюджета составляют 7,6 млн. грн", - сказано в сообщении.

Так, были проведены четыре санкционированных обыска по месту жительства и в автомобилях участников "конверта". В результате изъято 60 000 гривен наличными, 23 печати предприятий, компьютерная техника, средства связи, магнитные носители информации и документации, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

Кроме того, на расчетных счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности заблокированы средства в сумме 200 тыс. гривен.

Продолжаются следственные действия.