"Панамский скандал": В штаб-квартире Mossack Fonseca проходят обыски
В панамской штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca в столице страны проходят обыски, сообщает La Prensa.
В офисе оператора офшоров, который стал известен благодаря публикации "панамских документов" работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.
Одновременно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла компьютерные услуги Mossack Fonseca
Прокуратура сообщила в заявлении для прессы, что проводит следственные действия после публикаций СМИ, устанавливаются доказательства причастности фирмы к возможным незаконным действиям.
Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
