Банк "Крещатик" пал из-за "организованной преступности" - НБУ
Национальный банк Украины направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ «Хрещатик», которым были предоставлены сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.
Как сообщается на сайте НБУ, проблемы в банке «Крещатик» начались после того, как в конце марта - начале апреля текущего года юрлицами были осуществлены операции по текущей деятельности, в том числе перечисления средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн. грн.
«После этого, 4 апреля 2016, установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по «дроблению» средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн. грн», - говорится в сообщении НБУ.
Нацрегулятор также отмечает, что отдельными клиентами ПАО КБ «Хрещатик» 4 апреля было осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн. грн.
«Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество - ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки», - говорится в обращении.
По мнению Национального банка Украины, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка.
