НБУ подозревает банкиров «Крещатика» в отмывании миллионов

Соответствующие документы Нацбанк передал в полициюНациональный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы документы, которые могут свидетельствовать об организованной преступности в Публичном акционерном обществе «Коммерческий банк «Крещатик» (ПАО «КБ Крещатик»). Об этом идет речь в сообщении финансового регулятора в среду, 20 апреля.

По данным НБУ, проблемы в банке обнаружились в ходе перечисления средств на свои счета в других банках на общую сумму 840 млн грн. Также стало известно, что на выходных в вышеуказанном банке совершались транзакции по «дроблению» средств юрлицами с дальнейшим перечислением на текущие счета физлиц на общую сумму 23 млн грн. Кроме того, отдельные клиенты банка погасили кредитную задолженность частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн.

Нацбанк признал неплатежеспособным банк «Крещатик». Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 апреля ввел в финучреждение временную администрацию. В свою оче жителям столицы не оплачивать коммунальные услуги по квитанциям с реквизитами банка «Хрещатик».

Напомним, за день до закрытия «Крещатика» «Киевводоканал» перевел счета в банк Петра Порошенко. Между тем, выплаты вкладчикам банка начнутся с 12 мая.