Минфин Германии: в стране ежегодно отмывается более 100 млрд евро
Особенно много подозрительных сделок было зафиксировано в сфере недвижимостиВ Министерстве финансов Германии в среду, 21 апреля, заявили, что общий объем отмываемых в стране средств оценивается в более чем 100 миллиардов евро. Об этом говорится в последнем отчете министерства, передает Deutsche Welle.
В докладе Министерства финансов Германии указывается, что особенно много подозрительных сделок было зафиксировано в сфере жилой недвижимости, автомобильном рынке, а также в продажах произведений искусства - от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно.
Ответственность за контроль над «нефинансовым» сектором в Германии лежит на федеральных землях. Для борьбы с отмыванием денег правительство страны предлагает установить порог максимальной суммы при оплате наличными.
Ранее БИЗНЕС писал, что НБУ подозревает банкиров «Крещатика» в отмывании миллионов. Также сообщалось, что СБУ закрыла конвертцентр, отмывший для «переселенцев» 100 млн грн.
