Германия не смогла доказать факт отмывания денег Курченком и сыном Азарова
Следствие за два года не установило бенефициаров офшоров Курченко
Прокуратура Германии в течение двух лет так и не установила бенефициаров офшорных компаний, через которые отмывали деньги бизнесмен Сергей Курченко и сын бывшего премьер-министра Украины Алексей Азаров. Об этом в четверг, 21 апреля, передает Deutsche Welle.
В конце 2013 года по заявлению гражданина Украины прокуратура города Гера открыла уголовное дело против Сергея Курченко и Алексея Азарова по подозрению в отмывании средств. Однако после 2 лет следствия издание констатирует провал немецкой прокуратуры.
В рамках международной правовой помощи следственные органы Германии обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Однако пока это не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления. Германии также не удалось установить, кому на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом.
В финансовых махинациях Сергея Курченко были задействованы десятки оффшорных компаний, с помощью которых деньги группы ВЕТЭК оказались в Германии, и бизнесмен с партнером Алексеем Азаровым приобрели сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas.
