Конвертцентр с оборотом более 75 млн грн разоблачен в Полтавской области

Конвертационный центр с оборотм более 75 млн гривен разоблачили оперативники фискальной службы в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Полтавской области.

Так, группа лиц организовала и обеспечила деятельность более двадцати фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав "конвертационного центра".

Правонарушители через аффилированных лиц в банковских учреждениях за денежное вознаграждение осуществляли конвертацию в наличные безналичных средств, которые перечислялись фиктивными предприятиями за якобы оказание услуг, выполнение работ и реализацию товаров (в основном сельскохозяйственного назначения).

Так, снятые с банковских счетов таким образом денежные средства передавались заказчикам, за исключением "вознаграждения" в 10-12% от проконвертированных средств.

Объем заработанных таким образом составил более 75 млн гривен, а фактические потери бюджета - 14 млн гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК.