В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом
В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом.
Как сообщает пресс-служба СБУ и ГФС клиентами конвертцентра были предприниматели, занимающиеся с/г-бизнесом в более чем 20 коммерческих структурах в Полтавской, Кировоградской, Киевской области и столице.
Через бестоварные операции с фиктивными фирмами они переводили электронные средства в наличные. Снятые с банковских счетов таким способом деньги работники конвертцентра передавали заказчикам, забирая себе «вознаграждение» в размере 10-12% от конвертированных сумм.
Объем обналиченных средств за время работы конвертцентра составил более 75 млн. грн., Фактические потери бюджета составляют 14 млн. грн.
Задержали преступников при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах).
В рамках уголовного производства, ГФС и СБУ провели 17 обысков в банках, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». Во время которых изъяли 2 и 3,3 миллиона гривен, подготовленных к выдаче «клиентам». Также правоохранители конфисковали 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты, «черную» бухгалтерию, мобильные телефоны и компьютерную технику.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
