Должностных лиц из консорциума в Киеве поймали на хищении выделенных на ГЭС средств
Налоговая милиция в Киеве разоблачила должностных лиц одного из консорциумов, которые разворовывали бюджетные средства в особо крупных размерах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает
"В настоящее время установлено, что государство выделило консорциуму из государственного бюджета средства на строительство одной из гидроэлектростанций. С целью их хищения злоумышленники перечисляли деньги на счета предприятий рисковых категорий, зарегистрированных в Киеве, Хмельницком и Виннице. При этом цены на материалы и работы должностные лица завышали в 8-9 раз", - говорится в сообщении.
Также указано, что зарегистрированы случаи обналичивания денежных средств руководством консорциума путем их перевода на счета подконтрольных фирм за якобы выполненные работы и услуги.
"На основании постановления суда было проведено 12 обысков по адресам расположения офисных помещений и мест проживания причастных к незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате была обнаружена и изъята бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, печати подконтрольных предприятий рисковых категорий и предприятий нерезидентов, а также денежные средства в гривнах и иностранной валюте на общую сумму около 10,6 миллиона гривен.
Кроме того, как сообщается, были изъяты наркотические вещества.
Расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается.
