Правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра
В Кировограде Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.
«Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 миллионов гривен. Только за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
В ходе совместной операции одновременно приостановлена?? деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде. Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к ней, черновую бухгалтерию, офисную технику.
В настоящее время наложен арест на 35 банковских счетов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
