На Харьковщине незаконно зарабатывали на металлоломе
Сотрудники налоговой милиции раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при проведении операций с металлоломом в Харьковской области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает
В ходе расследования уголовного производства установлено, что группа жителей Днепропетровска организовала на территории Харьковской области прием металлолома от населения. При этом металлолом оформлялся по документам фиктивного предприятия. В дальнейшем полученный металл передавался компании, которая в свою очередь входит в состав крупного концерна.
Ежемесячный оборот "теневых" операций составлял от полутора до трех млн грн, то есть от 500 до 1000 тонн.
В ходе проведенных мероприятий были задержаны два автомобиля, на которых курьеры и участники преступной группы перевозили наличные для закупки металлолома. В результате было изъято 950 тыс. грн, черновые записи, компьютерную технику, а также сами транспортные средства.
Кроме того, в Харькове было проведено шесть обысков по местам расположения офисов, площадок по приему металлолома и проживание участников группы, в результате которых изъято пустые и заполненные бланки документов с печатями фиктивной фирмы, черновые записи, бухгалтерскую документацию, оргтехнику.
Сейчас следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК, продолжаются.
