В Запорожье ликвидирован «конверт» с оборотом свыше 100 млн

Сотрудники налоговой Запорожской области прекратили деятельность конвертцентра, оборот которого за 2015 - 2016 год составил более 100 млн. гривен, а вероятные потери бюджета оцениваются более 16,6 миллиона гривен.

"Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области во время проведения мероприятий по уголовному производству, зарегистрированному по ст.212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра. Конвертцентр было организованного группой лиц, без намерения осуществления уставной деятельности, которые создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

По информации фискальной службы, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015 - 2016 год через расчетные счета, открытые в коммерческих банках, составлял более 100 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 16,6 миллиона гривен.

Во время проведенных мероприятий ДФС было установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем снимали наличными фигуранты производства за исключением 12% за конвертацию средств.

"Во время проведенных мероприятий осуществлено 13 обысков в офисных помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, где изъято 8 печатей, 57 тысяч долларов США, 10 тысяч евро и 172,3 тысячи гривен наличными. Ориентировочная сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте составляет 1,9 миллиона гривен", - отмечают в ведомстве.

Продолжаются следственные действия.