Европолиция разоблачила крупнейшую преступную группировку, в составе которой русская мафия "отмывала" деньги на футболе: арестовано три фигуранта сети
Международная преступная группировка, в составе которой русская мафия "отмывала" деньги на футболе, разоблачена Европолицией.
Как стало известно, португальская полиция провела спецоперацию под названием "Матрешка", в ходе которой была ликвидирована транснациональная группировка, состоявшая в основном из российских граждан. Расследование длилось около года, в нем приняли участие до 70 офицеров полиции.
Арестованы три главных фигурантов уголовного дела, в 22 домах и компаниях проведен обыск, включая четыре португальских футбольных клуба.
По данным немецкого агентства Reuters, во время операции изъяли несколько тысяч долларов, обыски прошли в таких именитых клубах как "Спортинг" и "Бенфика". Кроме того, задержан президент ФК "Лейрия" Александр Толстиков, в команде которого также провели обыск.
В полиции полагают, что преступники делали пожертвования и инвестиции в футбольные клубы, которые находились на грани банкротства. Позже они их покупали на подставных лиц, за спиной которых проводились различные финансовые махинации фирмами-однодневками. Деньги благополучно оседали в офшорах.
Махинации проводились на трансферном рынке и с правами на ТВ-трансляции. Кроме того, осуществлялись манипуляции со ставками на футбольные матчи.
По данной схеме была приобретена "Лейрия", которую в свое время возглавлял Жозе Моуриньо. До 2012 года клуб выступал в Португальской суперлиге, но после финансовых проблем клуб понизили до третьего дивизиона.
В 2014 году "Лейрии" начало оказывать поддержку агентство D-Sports, которое принадлежит Александру Толстикову.
Европейская полиция полагает, что данная группировка действует с 2008 года и отмывала деньги во многих странах ЕС.
