Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег для ОПГ

В Лондоне арестован российский брокер, который подозревается в отмывании миллионов долларов преступной группировки. Об этом сегодня сообщило издание Times.

В сообщении не указывается ни имя подозреваемого, ни компании, с которыми он сотрудничал. Издание ограничивается возрастом брокера - 43 года - и тем, что его счетах были конфискованы 22 миллиона долларов.

По неподтвержденным данным, в ходе расследования полиция заподозрила в "нечестной игре" некую швейцарскую инвестиционную компанию, фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, а также две российские компании, одна из которых причастна к нефтяному бизнесу.

Поводом для расследования стали подозрительные денежные переводы, которые осуществлялись на лондонских фондовых площадках. Инспектор лондонской полиции Крейг Маллиш сообщил, что лондонский рынок фьючерсов мог быть использован для отмывания миллионов долларов криминального происхождения.