Счастье за океаном: У кого из известных украинцев есть офшоры
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал очередную порцию данных по офшорам. В "панамском списке" оказались 165 граждан Украины, которые зарегистрировали 195 фирм в офшорных зонах. 112.ua исследовал "украинскую" часть списка, чтобы выяснить, у кого из известных украинцев есть кусочек счастья за океаном.
Рекордсменом является сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей. На него зарегистрировано 26 офшорных компаний на Виргинских островах.
Все фирмы зарегистрированы в 2012 г., когда его отец был премьером.
Среди компаний Азарова-младшего есть компания-хаб Lazonby Group Holdings Ltd, которой руководила компания Bridgewaters, специализирующаяся на управлении финансами и зарегистрированная на острове Мэн.
В списке также фигурирует фамилия Иванющенко. Евросоюз и Швейцария наложили аресты на состояние экс-регионала Юрия Иванющенко, но ряд компаний в офшорных зонах зарегистрированы на родственников экс-депутата.
Так, жена Ирина Иванющенко указана в документах владельцем компании Ireton Commercial Ltd, зарегистрированной на Виргинских островах. А его сын Арсен владеет Skyrose Group - компанией, которая имеет долю в рынке "7 километр" под Одессой.
Фабрикой "Конти" владеет брат Рината Ахметова - Игорь и экс-депутат "Оппозиционного блока" Борис Колесников. Фирма была зарегистрирована в декабре 2014 г. на Британских Виргинских островах. Интересно, что среди акционеров офшора много знакомых личностей. Например, Сергей Кий, который был помощником Ахметова в футбольном клубе "Шахтер", затем по его квоте стал депутатом от Партии регионов. Его записывали в обладатели контрольного пакета акций концерна "АРС", контролирующего угольные и коксохимические предприятия Украины.
Кроме них, бенефициарами указаны жена Колесникова - Светлана, экс-регионал Юрий Чертков, сын донецкого бизнесмена Михаила Ляшко - Вячеслав, а также жена покойного гендиректора ФК "Шахтер" Жигана Такташева - Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.
А вот структура офшорного бизнеса Дмитрия Фирташа. Его Group DF зарегистрирована на Кипре.
Два офшора журналисты нашли у мэра Одессы Геннадия Труханова. В списке он указан как гражданин России. К слову, недавно активно обсуждалась тема наличия у Труханова российского паспорта.
В базе данных владельцев офшорных компаний фигурирует фамилия председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского. Он значится как совладелец офшора Jameson Global Limited с Британских Виргинских островов. Вместе с ним компанией владеет его брат, нардеп от БПП Александр Урбанский. Также, согласно "панамским документам", совладельцами Jameson Global Limited являются Карина и Игорь Авраменко: последнему также принадлежит судоходная компания Md Shipping. Кроме того, совладельцами компании также являются несколько юридических лиц, также зарегистрированных в офшорных зонах.
Также в документах указан Александр Клименко, который является бенефициаром компании PROVECO SERVICES LIMITED, зарегистрированной еще в 1995 г. на Британских Виргинских островах. Клименко - бывший депутат от "Нашей Украины-Народной Самообороны" в ВР IV созыва с 2007 по 2012 гг. С октября 2013 г. - председатель УНП.
Сын экс-регионала Тариэла Васадзе Вахтанг указан как совладелец зарегистрированной на БВО MIRA PETROLEUM INTERNATIONAL LTD. У компании еще два грузинских собственника.
Александр Присяжнюк, сын бывшего регионала Анатолия Присяжнюка, владеет офшором Borneto Trade.
Есть парочка офшоров и у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, причем в одном из них совладельцем числится бывший помощник премьера Петр Кириченко. Многие помнят, как его допрашивали по делу об убийстве Щербаня.
А теперь обратим свой взор на офшоры пребывающих у власти. Например, есть такая компания у Петра Порошенко. Президент значится основателем Prime Asset Partners Ltd. (схожа с названием украинской холдинговой компании Порошенко). Единственным ее владельцем в августе 2014 г. стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen. Также президент владеет компаниями, зарегистрированными на Кипре (CEE Confectionary) и в Голландии (Roshen Europe B.V.).
Олег Гладковский (ранее Свинарчук) в 2009 г. стал владельцем компании TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION, которая связана с корпорацией "Богдан". Зарегистрирован офшор на БВО.
Гладковский входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. Свел их Игорь Кононенко - институтский товарищ Гладковского и нынешний неформальный лидер президентской фракции в парламенте. Вместе партнеры основали "Укрпроминвест" - группу, которая сделала нынешнего президента мультимиллионером. Как заявлял Порошенко ранее, свою мажоритарную долю в компании "Богдан" он продал Гладковскому еще в 2009 г.
Но самым скандальным офшором в списке стала известная и до этого компания Intraco Management Ltd. Ранее украинские и британские СМИ утверждали, что она связана с Игорем Кононенко и Петром Порошенко. Публиковались документы, что именно эта офшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери Кононенко, а также перелеты чартерами Порошенко, уже когда он стал президентом. Кроме того, фирма была замечена в различных сомнительных операциях. В частности, по данным Лига. Нет, она покупала топливо осенью 2014-го у дочерней компании российского "Газпрома". Тогда Кононенко отверг свою и Порошенко причастность к Intraco Management Ltd.
Однако после публикации очередной порции документов Mossack & Fonseca, оказалось, что бенефициаром этой компании является некий Сергей Зайцев. Как пишет журналист Дмитрий Гнап, "человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации "Рошен", а также сегодня является совладельцем ООО "Центрально-Европейская кондитерская фабрика" вместе с самим президентом".
"Ранее Сергей Зайцев был одноклассником и первым бизнес-партнером Петра Порошенко. В 90-х они вместе возили какао в Украину. В документе указан и адрес регистрации Зайцева: Киев, ул. Электриков, 29. Именно по этому адресу на Рыбацком острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)", - пишет Гнап.
Журналист Сергей Щербина утверждает, что Николай Гавриленко, начальник "Укртранснафты", вместе с Андреем Адамовским и Игорем Филипенко владеет офшором TURITELLA CORPORATION, зарегистрированным на БВО. Журналист пишет, что партнеры Гавриленко по этому офшору - не чужие люди Александру Грановскому, Игорю Кононенко и Юрию Иванющенко. Сайт журналистского консорциума подтверждает, что Гавриленко фигурирует в качестве совладельца TURITELLA.
Начальник департамента люстрации Минюста Татьяна Козаченко оказалась советником багамского офшора Drinks Inс. В интервью 112 Украина она заявила, что это абсолютно нормальное явление, а офшором она не владеет. Компания Drinks основана в октябре 1997 г. Ее старое название - Lanbaham Corporation.
А это случайно не офшор отца депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, бывшего консула в Латинской Америке Ивана Шкрума? Компания BETAL MANAGEMENT LTD. имеет офис в Риге, а зарегистрирована на БВО. Основатель офшора имеет прописку в столице Чили.
Не отстают от политиков и бизнесмены. Офшоры выявлены у целого ряда видных представителей бизнеса. Так выглядит запутанная офшорная схема эпатажного Гарика Корогодского. Он владеет на островах компанией Fitness Communication Club Peak Ltd, Danfield Corporation. К слову, в первой компании его партнером является Александр Меламуд (также один из собственников Introspec Investments Limited). Эти двое занимаются недвижимостью, являются собственниками киевского торгово-развлекательного комплекса Dream Town.
Иван Компан, партнер в Kompan Consulting, партнер Deloitte по консалтингу в области управления и финансовый консультант,; управляющий директор по Creditanstalt Austria Investment Bank, преподаватель курса "Финансы" Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, также имеет свой офшор - LAST FRONTIER CAPITAL PARTNERS LTD.
И у бизнесмена, телеведущего, публициста Андрея Пальчевского есть офшор - RAINBOW NETWORK INTERNATIONAL LIMITED.
И у управляющего партнера Ernst & Young в Украине Алексея Кредисова...
А также у известной тройки партнеров Алексея Пышного, Андрея Скалозуба и Максима Корецкого. Они в 2013 г. открыли первый в Украине банк без отделений - BitBank.
С Украиной связан примечательный эпизод "панамского списка". Стало известно, кто же стоит за компанией, фигурирующей в различных схемах отмывания денег в странах Восточной Европы. Quartell Trading Ltd - компания с Британских Виргинских островов, финансовая деятельность которой расследуется швейцарскими правоохранителями. Quartell Trading, в частности, фигурировала в СМИ как транзитная компания, на которую перечислялись деньги, похищенные из российского бюджета в рамках так называемого "дела Магнитского". Оказалось, что собственник и директор компании - Владимир Бойко, зарегистрированный в с. Дзвиняча Тернопольской области. К слову, он владеет еще одним офшором - Orvitel Enterprises, Corp.
Сергей Звиглянич
