В Херсоне полицейские ликвидировали конвертационный центр, который часть денег использовал для поддержки сепаратизма (фото)
Полицейские ликвидировали конвертационный центр, который функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В его состав входило более 50 предприятий, часть из которых - с признаками фиктивности, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.
В полицию обратились представители финучреждения и сообщили, что им предоставлено подложное письмо другого банковского учреждения «с целью осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 млн грн».
Полиция установила ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводе денег в наличность путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть денег использовалась для поддержки сепаратизма.
На основании постановления суда сотрудники управления защиты экономики (УЗЭ) с работниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в офисных помещениях в Херсоне.
Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты разных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.
Сейчас наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.
В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Одесской области по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) проводятся следственные действия.
