Новости и события » Происшествия » Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидировали в Днепропетровской области

Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидировали в Днепропетровской области

Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидировали в Днепропетровской области

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен, который действовал на территории четырех областей. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Так, преступную деятельность на территории Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей, организовала группа лиц, зарегистрировавших ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.

Во время проведения 16 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли 120 тыс. долл., 7,9 тыс. грн, 12 печатей предприятий, 22 единицы компьютерной техники, 6 средств связи, 4 электронных носителя информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В то же время, на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытые в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн. гривен и 4,9 тыс. долларов США наложен арест.

По факту дела открыто уголовное производство по ст.212 и 364 УК.


Карл Пей представил новый дизайн Nothing OS 3.0

Карл Пей представил новый дизайн Nothing OS 3.0

Ожидается несколько нововведений. Например, можно будет выбрать один из трех вариантов оформления экрана блокировки: Default, Clock+Widgets и Expanded Widget Area. В первом случае на экране отображаются крупные часы и дата, во втором добавляются компактные...

сегодня 09:15

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх