В Кременчуге разоблачен конвертцентр с оборотом более 22 млн гривен

В городе Кременчуг Полтавской обл. разоблачен "конвертационный центр" с оборотом свыше 22 млн гривен, сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Полтавской области.

"Конвертационны центр" специализировался на предоставлении предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств на основании фиктивных договоров строительного подряда.

Объем "проконвертированных" средств в течение 2016 г. составил более 22 млн гр, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн грн.

Задокументирован факт вывода через указанный "конвертационный центр" средств одной из воинских частей и задержан (на горячем) организатор теневой деятельности.

Во время проведения обысков по месту расположения офиса и проживания фигурантов изъяты наличные средства в сумме 200 тыс. грн, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий.