В Кременчуге разоблачен конвертцентр с оборотом более 22 млн гривен
В городе Кременчуг Полтавской обл. разоблачен "конвертационный центр" с оборотом свыше 22 млн гривен, сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Полтавской области.
"Конвертационны центр" специализировался на предоставлении предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств на основании фиктивных договоров строительного подряда.
Объем "проконвертированных" средств в течение 2016 г. составил более 22 млн гр, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн грн.
Задокументирован факт вывода через указанный "конвертационный центр" средств одной из воинских частей и задержан (на горячем) организатор теневой деятельности.
Во время проведения обысков по месту расположения офиса и проживания фигурантов изъяты наличные средства в сумме 200 тыс. грн, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий.
