В Херсонской области "из тени" вывели 48 млн грн (фото)
На Херсонщине сотрудники налоговой милиции раскрыли деятельность конвертационного центра.
Преступники действовали оперативно - в формате выполнения услуг «сегодня на сегодня» в Херсонской, Николаевской и других областях, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области.
Как только транзитные предприятия получали деньги, в тот же день или в течение нескольких перечисляли их на предприятия освобожденные от НДС, и не менее оперативно, «конвертировали» их в наличные.
Оборот денег по счетам рисковых предприятий за 2015-2016 годы составил больше 48 млн грн.
В результате проведенных обысков изъяты печати, деньги, компьютерная техника, телефоны, бухгалтерские документы и записи, чековые книжки и чеки на выдачу наличных, банковские пластиковые карты и др.
Также наложен арест на счета субъектов хозяйствования, задействованных в преступных схемах.
Следственные действия продолжаются.
