В Киеве будут судить организатора конвертационного центра
Прокуратура Печерского района столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.
Установлено, что в 2014 году указанный мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).
В дальнейшем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их выведение из законного обращения.
Согласно материалам досудебного расследования, общий объем проконвертированных средств в течение 2014-2015 годов составляет почти 200 млн гривен.
Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
