В ходе крупной операции против отмывания денег в Европе задержали 178 человек
Силы полиции по всей Европе и США в рамках крупной операции, направленной на борьбу с отмыванием денег, задержали 178 человек.
Об этом сообщило европейское судебное агентство Евроюст, передает Reuters.
Задержания стали результатом операции против практики, когда незаконные средства маскируются путем размещения их на счетах посредников.
Было выявлено 580 таких посредников. Полиция допросила 380 подозреваемых в ходе операции, которая была нацелена на борьбу с ростом объема интернет-платежей и карточного мошенничества на всем континенте.
Отмечается, что на первый взгляд такие операции с денежными средствами могут казаться мелким правонарушением, однако организаторами таких операций выступают крупные преступные группировки.
Подобные практики также часто маскируются под законную занятость, и многие посредники не знают, что вовлечены в аферу, и в конечном счете им могут быть предъявлены обвинения.
Сообщается, что в операции, направленной на борьбу с отмыванием денег, которая состоялась на прошлой неделе, приняли участие представители властей Британии, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Португалии, Румынии, Испании, Украины и Соединенных Штатов Америки.
