Стало известно, что грозит банкам за нераскрытие реальных владельцев
За нераскрытие информации о конечных бенефециаром на банк могут наложить штраф.
Размер такого денежного взыскания составит 170 000 гривен, а за второе и последующее нарушение в течение года - 340 000 гривен.
Также в НБУ сообщают, что банки с непрозрачной структурой собственности могут быть отнесены к категории проблемных, а в случае неустранения проблемы - к категории неплатежеспособных.
Нацбанк также напоминает, что ежегодно все банковские учреждения предоставляют информацию по состоянию на 1 января, а также - в случае смены собственников существенного участия или состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников, или изменения размера их участия хотя бы на 1%.
