В Днепре ДФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 270 млн грн
В г. Днепр сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики, государственной и коммунальной собственности, и в течение 2015-2016 гг. конвертировал более 270 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ДФС Украины.
Согласно сообщению, конвертцентр ликвидировали в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 УК Украины. Центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной форм собственности Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Кроме того, установлена группа из 7 человек, организовали и обеспечивали деятельность указанного конвертационного центра.
"Для предоставления незаконных услуг злоумышленники использовали подконтрольные транзитные и фиктивные компании, на счета которых поступали безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти деньги через счета подконтрольных СХД и карточные банковские счета снимались наличными в банках и банкоматах, расположенных в Днепре и Киеве. Наличные возвращалась заказчикам таких услуг за исключением 10-12% вознаграждения. Незаконное формирование налогового кредита происходило за счет оформления бестоварных операций с компаниями, которые занимаются оптовой торговлей. Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 270 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют 45,2 млн грн", - говорится в сообщении.
После проведения 15 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов центра и в их автомобилях, было обнаружено и изъято 8 печатей, 4 ноутбука, 11 системных блоков, 25 мобильных телефонов, 2 флеш-карты, жесткий диск и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности. На расчетных счетах СХД заблокированы денежные средства в сумме 324 тыс. гривен.
