Глава НБУ утверждает, что банки-"зомби" возвращаются
Гонтарева назвала банк с самым вопиющим случаем "правового беспредела".
По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой банк "Велес" никогда не занимался банковской деятельностью, а только отмыванием денег.
"У нас сейчас банки-"зомби" возвращаются. Это яркие примеры правового беспредела. Например, вопиющий случай - с банком Велес", - заявила Валерия Гонтарева.
Представители регулятора пришли в этот банк после того, как валютный контроль НБУ затормозил попытку вывести $460 млн в офшоры.
"Сам банк маленький, незначительный. Мы выехали туда с проверкой. И от того, что мы там увидели, волосы вставали дыбом", - рассказала Гонтарева.
Все счета были оформлены на подставных лиц без определенного места жительства, на бомжей или вообще на фиктивные паспорта. Поддельные решения судов.
"Мы запрашиваем доступ к серверу, а они отвечают, что сервер изъят на основании решения суда. Мы смотрим на решение суда, а такого суда никогда не было. Поддельные договоры, поддельные подписи. Сложней ситуации еще не было", - вспоминает глава НБУ.
После вывода банка с рынка вышла статья заместителя главы правления НБУ Екатерины Рожковой под названием "Куда уехал банк". В ней рассказывалось о том, что в тот день, когда банк вывели с рынка, представителям Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) даже некуда было зайти. Все документы учреждения и серверы исчезли всего за одну ночь. И на утро банка уже не было.
Тем не менее Велес, по словам главы Нацбанка, выигрывает в судах и требует вернуть себе лицензию.
"Кому? Куда вернуть? А на нас заводят уголовные дела по вопросу невыполнения решения суда. Типичная история", - сказала Гонтарева.
Глава НБУ ранее называла такие учреждения "банками зомби".
