В Киеве ликвидирован конвертцентр с годовым оборотом более 200 млн гривен

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы Киева ликвидировали, функционировавший в Киеве и Киевской области, конвертационный центр с годовым оборотом более 200 млн гривен. Об этом сообщается на сайте ГФС.

Отмечено, что налоговая полиция разоблачила группу из 4-х человек, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра. Эта группа предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита, искусственному завышению валовых расходов, а также по переводу безналичных средств в наличные.

Ряд клиентов конвертационного центра уже установлен. На расчетные счета с остатком средств в сумме 566 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.