В Киеве правоохранители раскрыли нелегальный конвертер с оборотом почти 600 млн гривен
В Киеве правоохранители раскрыли нелегальный конвертер с оборотом почти 600 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Группа из четырех человек создала, приобрела и зарегистрировала на подставных лиц с неподконтрольных Украине территорий (в основном Алчевска и Перевальска) корпоративные права 24 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам конвертационного центра за якобы приобретенные товарны, работы или услуги. После этого денежные средства снимались фигурантами через кассы банковских учреждений.
Дополнительно, участники "конверта" осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий реального сектора экономики.
Проконвертированные наличные, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам лично или по почте.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составляет 559 млн. врн. Таким образом, вероятные потери бюджета оценены в сумме более 93 млн. грн.
Кроме этого было установлено 8 крупнейших предприятий - выгодоприобретателей. В Киеве и Киевской области проведено 5 обысков, в ходе которых изъяты наличные средства, полученные от незаконной деятельности в эквиваленте 250 тыс. грн., сейф, 3 печати, 3 мобильных телефона, документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и черновые записи.
Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.
