ГФС предотвратила попытку легализации 42,9 млн грн в Киевской области

Сотрудниками Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы предотвращена попытка легализации 42,9 млн гривен в Киевской области, сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, одно из частных предприятий области попыталось легализовать указанную сумму, при помощи оформление поддельных документов на оказание услуг с фиктивными фирмами. Эти операции были в полном объеме отражены в налоговом учете частного предприятия, оказали значительное влияние на формирование налогового кредита и налоговых обязательств по НДС путем внесения в налоговую отчетность сведений, не соответствующих действительности.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступлений, предусмотренных статьями 190 и 358 УК Украины.

Напомним, в Венгрии задержали украинского таможенника при попытке перевезти наркотики через границу.