ГПУ подозревает бывшего Генконсула Грузии в "отмывании" денег

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщается о подозрении бывшему Генеральному консулу Грузии в г.. Одесса Нишнианадзе Т. Т. в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе Т. Т., действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн. Грн. налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории г.. Киева и Одессы, соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн. Грн. или более 12 млн. долл. США по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе Нишнианидзе Т. Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн. грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем снятые им наличными в банковских терминалах м. Одессы и г.. Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн. Грн. Нишнианидзе Т. Т. возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе Т. Т. была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в м. Одеса меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.