Сотрудники СБУ получили доступ к счетам замдиректора «Индара»
Суд разрешил провести внеплановую проверку ЗАО «По производству инсулинов «Индар» и проверить банковские счета зампредседателя правления предприятия в рамках уголовного производства о легализации доходов. Об этом сообщается в ряде решений Шевченковского райсуда Киева, датированных январем 2017 года.
СБУ и Генпрокуратура ведут производство №22015000000000251, возбуждено по признакам ч.3 ст. 209 УК Украины об отмывании доходов, полученных преступным путем организованной группой.
Любовь Вишневская
Дело касается периода 2012-2016 годов, когда должностные лица «Индар», а также ООО «МВИ Инструментс», ООО «МФК «Ридан-Инжиниринг», ООО «Научно-инженерная медико-фармацевтическая ассоциация «Ридан» и др., действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, завладели государственными денежными средствами в особо крупном размере.
Схема состоит в закупке «Индар» очищенного сырья компании «Tonghua Dongbaoimport & Export Co Ltd» (Китай) под видом неочищенной в аффилированной структуры - фирмы «МВЗ Инструментс». Директором последней фирмы является Татьяна Хейломская, дочь замглавы правления «Индара» Александра Хейломского и Натали Шолойко, заместителя директора по регистрации и фармаконадзора Государственного экспертного центра МЗ.
«В частности, за период когда ЧАО «Индар» закупало сырье компании «Tonghua Dongbaoimport & Export Co Ltd» (Китай) без посредников, в пользу государства за 2014 в 2015 году уплачено дивидендов в размере 26 608 618,27 грн., а уже 2015 год, в 2016 году уплачено дивидендов в размере всего 4491 935,87 грн.», - отмечают следователи.
Наталья Шолойко получила от президента Украины Петра Порошенко орден княгини Ольги III степени за свою деятельность во время Майдана в качестве руководителя сектора медицинской службы Штаба национального сопротивления.
Таким образом падение дивидендов составила 22,11 млн грн
Вместе с тем, «Индар» в течение 2015 - 2016 лет перечислил несколько большую сумму на счет «МВЗ Инструментс»: 20,00 млн. грн. якобы по договору перевода права требования, 2,30 млн грн. в качестве предоставления возвратной финансовой помощи, 1,35 млн грн. за услуги регистрации.
В дальнейшем полученные от «Индара» деньги со счета «МВЗ Инструментс»:
- снимаются наличными с назначением «Возвращение обратного займа» (в период август 2015 - сентябрь 2016 таким образом обналиченны более 19 млн. грн.);
- перечисляются в пользу ООО «НИМФА «Ридан» за крошку базальтовую (в период август 2015 - ноябрь 2016 перечислено 6 млн. грн., и это при условии, что стоимость крошки базальтовой составляет 70 грн. за 1 м3 и 1300 грн. за тонну, по делу в связи упоминается ПАО «Ивано-Долинский спецкарьер»);
- перечисляются в пользу ООО «МФК «Ридан-Инжиниринг» за услуги бухгалтерского учета (в период октябрь 2015 года - июль 2016 перечислено 3500000. грн.);
- перечисляются на банковские счета заместителя председателя правления «Индара» и его дочери, директора «МВЗ Инструментс».
Учитывая это, суд дал следствию ряд разрешений. В том числе на доступ к банковским счетам указанных фирм и Хейломского.
Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками поручено провести внеплановую выездную проверку соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, импорта лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами ЗАО «Индар» в период 2014-2016 годов.
Налоговикам было поручено провести налоговую проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Медико-фармацевтическая компания «Ридан-Инжиниринг».
Все указанные в деле компании связаны между собой.
ООО «МВИ Инструментс» основано Яной Хейфец и Борисом Хейломским, отецом зампред правления «Индара». Директором является Татьяна Хейломская.
ООО «НИМФА «Ридан» и ООО «МФК «Ридан-Инжиниринг» основана Александром Хейломским и Любовью Вишневской, председателем правления «Индара». При этом Вишневская также является руководителем обеих фирм.
Также Вишневская и О. Хейломский известны как члены наблюдательного совета ПАО «Ивано-Долинский спецкарьер» и являются совладельцами этой компании через фирмы «Ридан» и «Ридан-инжиниринг», являющихся акционерами карьера.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ в рамках этого же уголовного производства подозревает менеджмент «Индар» в завладении госсредствами на сумму 490 млн грн. на завышении закупочной цены на китайском сырье.
71% акций «Индара» принадлежит государству в лице госкомпании «Укрмедпром». С прошлого года 29% акций предприятия принадлежит кипрскому оффшору «Luraq Investments Limited». По данным сайта Pharma.net.ua, этот офшор принадлежит «Грузинской промышленной группе» (Georgian Industrial Group, GIG) Давида Бежуашвили. Его называют братом бывшего министра обороны Грузии.
Также Бежуашвили по ряду фирм мог быть связан с самой Любовью Вишневской. Одна из его украинских фирм ООО «Украинская энергетическая компания» ранее называлась «Енергоагропромпостач» и принадлежала Виктору Вишневскому, отцу руководителя «Индара».
В свою очередь «Енергоагропромпостач» является соучредителем другой фирмы ООО «Астрамед», где еще одним соучредителем было ООО «Моренго» народного депутата Александра Супруненко и его брата Вячеслава Супруненко, бывшего зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. При этом Черновецкий уже несколько лет живет в Грузии, откуда родом и Бежуашвили.
Напомним, весной 2014 министр Минздрава Александр Мусий хотел освободить Вишневскую, которая возглавляла «Индар» со времен Януковича. По словам Мусия, во всех схемах был задействован заместитель министра Роман Богачев времен Януковича. Наблюдательный совет «Индар» тогда возглавлял Дмитрий Политико, однокурсник Богачева.
Однако тогда министру не удалось освободить Вишневскую, а по Богачева никаких данных о задержании или аресте не было.
Роман Богачев
Во времена Януковича «Индар» стал одним из крупнейших победителей государственных закупок. Первым подрядом стали 15,17 млн грн от Минздрава на поставку тест-полосок для глюкометров. Эти деньги через латвийский банк были выведены на британскую фирму «Altona Trade Agency LLP», основанную двумя оффшорами.
