Через банки Британии прошли 740 миллионов долларов отмытых денег из РФ
Через крупнейшие банки Британии прошли операции по отмыванию почти 740 млн долларов, за которыми стоят российские преступники, которые имеют связи с российским правительством и ФСБ.
По данным издания, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts являются среди 17 банков, которые базируются в Великобритании, или имеют здесь свои отделения, и которые причастны к схемам по отмыванию российских денег.
Документы, попавшие в распоряжение The Guardian показывают, что по крайней мере 20 миллиардов долларов были переведены из России за четырехлетний период между 2010 и 2014 годами.
Следователи считают, что настоящая цифра может составить $80 млрд.
Один из высокопоставленных должностных лиц, причастных к расследованию, заявил, что деньги из России были "очевидно украденные или имеют криминальное происхождение".
Сообщается, что следователи до сих пор пытаются определить некоторых богатых и политически влиятельных россиян за этой операцией.
По их оценкам, в операцию была привлечена группа из около 500 человек. Сюда входят олигархи, московские банкиры и лица, связанные с ФСБ, которая является преемницей разведывательного управления КГБ.
"Игорь Путин, двоюродный брат президента России, Владимира, был в совете одного из московских банков, который имел счета, замешанные в мошенничестве", - отмечает издание.
Документы показывают, что банки Британии и иностранные банки с филиалами в Лондоне, "обработали в операциях" $738 миллионов "криминальных денег из Москвы".
Отметим, что данные относительно отмывания денег через банки в мире были получены объединением "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP - объединение СМИ и отдельных журналистов, которые занимаются этой темой) и "Новой газетой" от источников, пожелавших остаться анонимными. Журналисты OCCRP поделились этой информацией с The Guardian и медиа-партнерами в 32 странах.
В общем, в документах содержится информация об около 70 тысяч банковских операций, в том числе 1 920 операций, которые прошли через банки Великобритании и 373 - через банки США.
